1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 №1702-IV.
2. Положення, про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №999/5.
3. Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 16.10.2015 №2011/5.
4. Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5.
5. Порядок формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966.
6. Порядок надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 №693.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».
8. Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 28.05.2015 №811/5.
9. Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 28.05.2015 №810/5.
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.png)
.png){kind=small}
.gif)
.gif){kind=small}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg){kind=link}